Theo báo cáo của Bloomberg, cảnh sát Israel đã cáo buộc doanh nhân Moshe Hogeg và các đối tác lừa đảo các nhà đầu tư 290 triệu USD thông qua tiền điện tử.
Các cáo buộc chống lại Moshe Hogeg bao gồm trộm cắp, rửa tiền, giả mạo và tội phạm về thuế, cộng thêm tội gian lận.
Cảnh sát Israel hôm nay thông báo rằng cựu chủ sở hữu của đội bóng đá Ngoại hạng Israel Moshe Hogeg đã bị buộc tội gian lận tiền điện tử, trộm cắp, rửa tiền, gian lận và tội phạm thuế sau cuộc điều tra kéo dài hai năm.
Israeli police accuses businessman Moshe Hogeg and his partners of defrauding investors of $290 million in a cryptocurrency scam https://t.co/c8EFfulvmH
— Bloomberg Crypto (@crypto) August 23, 2023
Trong tuyên bố, Hogeg và một số đối tác giấu tên đã sử dụng hàng triệu đô la huy động được cho bốn liên doanh altcoin từ các nhà đầu tư Israel và nước ngoài trong năm 2017 và 2018 để tiêu xài cá nhân.
Cảnh sát cho biết họ đã thẩm vấn khoảng 180 người liên quan, tiến hành hàng chục cuộc khám xét và tịch thu 900 tang vật, tiền bạc và tài sản ở một số quốc gia kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2021.
Cảnh sát nói thêm rằng các cáo buộc chống lại Hogeg và cộng sự của anh ta đã được gửi đến văn phòng công tố để xem xét.
Hogeg bị bắt cùng với bảy người khác vào năm 2021 nhưng sau đó được thả dưới hình thức quản thúc tại gia.
Sàn giao dịch Bitstamp thông báo đã ngừng dịch vụ staking Ethereum
